Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТЛОЯР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025204412848

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5263000112

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12363-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27890

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 28.05.2024г.

Место проведения годового общего собрания акционеров – не применимо, годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

Время проведения годового общего собрания акционеров – не применимо, годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 500, АО «СВЕТЛОЯР».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – не применимо, годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 27 мая 2024 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 06 мая 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета АО «СВЕТЛОЯР» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «СВЕТЛОЯР» за 2023 финансовый год, распределение прибыли и дивидендах АО «СВЕТЛОЯР» по итогам 2023 года.

2. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) АО «СВЕТЛОЯР».

3. Избрание Ревизора АО «СВЕТЛОЯР».

4. Утверждение аудитора АО «СВЕТЛОЯР»

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

• С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 137, офис 500, АО «СВЕТЛОЯР» с 10:00 до 14:00 часов по московскому времени с 07.05.2024 г. по 27.05.2024 г. включительно, за исключением выходных и праздничных дней.

• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Годовой отчет Общества за 2023 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности АО «СВЕТЛОЯР» за 2023г., сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения о кандидате в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата, Устав Общества.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12363-Е.

2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения 25 апреля 2024 года, протокол № б/н от 25 апреля 2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мишуков

3.2. Дата 25.04.2024г.